фото:Tima Miroshnichenko
Правоохоронці Великої Британії, США, Франції та Ірландії викрили багатомільярдну схему відмивання грошей, яка давала змогу російським шпигунам і європейським наркоторговцям обходити санкції за допомогою криптовалют
Розслідування, яке тривало понад рік, проливає світло на зв’язки між організованою злочинністю та державними структурами, такими як російські спецслужби.
Мережа охоплювала понад 30 країн і дозволяла злочинцям обходити міжнародні санкції
Її учасники діяли з Лондона, Москви та Дубая, використовуючи криптовалюту, зокрема стейблкоїн Tether, для переказів. Злочинці збирали готівку через кур’єрів у різних регіонах, зокрема Англії, Шотландії, Вельсу та Нормандських островів. За чотири місяці мережа провела операції в 55 різних локаціях і обслуговувала щонайменше 22 злочинні угруповання.
У ході розслідування було заарештовано 84 особи, а також вилучено понад 20 мільйонів фунтів стерлінгів у готівці та криптовалюті. П’ятьох осіб і кілька компаній додали до санкційного списку США.
Ключовими учасниками схеми були дві компанії: Smart та TGR.
- Smart очолювала Катерина Жданова, жителька Москви, яка обвинувачується в переказі понад 100 млн доларів в Об’єднані Арабські Емірати від імені підсанкційного російського олігарха. Її діяльність, за даними журналістів-розслідувачів, підтримувала сім’я експрезидента Дагестану Рамазана Абдулатіпова.
- TGR керували Джордж Россі, Олена Чиркінян та Андрій Браденс. Як зазначив Бредлі Т. Сміт, в.о. заступника міністра США з боротьби з тероризмом і фінансовою розвідкою, через цю компанію російська еліта використовувала стейблкоїни для обходу міжнародних санкцій.
Серед користувачів послуг цієї мережі :
- Картель Кінахана. Ірландські наркоторговці, пов’язані з численними замовними вбивствами.
- Російська медіагрупа RT. Незважаючи на британські санкції, мережа фінансувала діяльність російськомовної медіаорганізації у Великій Британії.
- Організовані злочинні угруповання. Схема обслуговувала угруповання, пов’язані з здирництвом, контрабандою наркотиків і відмиванням грошей.
Розслідування демонструє, як криптовалюта стає все популярнішим інструментом серед тих, хто відрізаний від світової банківської системи через санкції
Використання стейблкоїнів, таких як Tether, дозволяє проводити транснаціональні фінансові операції, оминаючи традиційні фінансові механізми, що перебувають під контролем міжнародних регуляторів.
Ця схема не лише підриває ефективність економічних санкцій, але й вказує на небезпеку співпраці між державними структурами, такими як російські шпигунські організації, та організованою злочинністю
Масштаб і складність операції підкреслюють необхідність посилення міжнародного контролю над криптовалютними транзакціями.
Розкриття цієї мережі є важливим кроком у боротьбі з фінансовими злочинами в глобальному масштабі
Водночас це виклик для регуляторів і правоохоронців, які мають адаптуватися до нових викликів цифрової економіки, де криптовалюти відіграють дедалі більшу роль.
Джерело: NV
