Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка майже рік ошукувала підприємців та фермерів, привласнивши 7,5 мільйона гривень
Зловмисники створили фіктивний кол-центр, пропонуючи сільгоспвиробникам придбати дизельне пальне та мінеральні добрива за вигідними цінами. Однак після отримання передплати вони зникали, залишаючи покупців без товару.
До складу злочинної групи входило вісім осіб, які діяли за чітко продуманою схемою:
- Реєстрація фіктивних компаній. Шахраї купували ТОВ, що мали вид діяльності «неспеціалізована оптова торгівля». Вони отримували повний пакет документів підприємства, печатки, банківські рахунки, фінансові номери телефонів та доступ до електронної пошти. При цьому керівники таких компаній призначалися фіктивно й не займалися реальним бізнесом.
- Пошук жертв. «Менеджери» шахрайського кол-центру масово розсилали SMS-повідомлення та публікували оголошення у соціальних мережах про продаж дизельного пального та добрив за цінами, нижчими за ринкові.
- Укладання фіктивних договорів. Коли фермери чи підприємці зверталися для оформлення замовлення, їм надсилали електронний договір про поставку продукції з умовою передплати. Після отримання коштів зловмисники переставали виходити на зв’язок, а компанія зникала.
Спільними зусиллями оперативників карного розшуку, слідчих Нацполіції та правоохоронців Вінницької й Одеської областей було задокументовано діяльність шахраїв
Результати спецоперації:
- Проведено санкціоновані обшуки у Києві, Київській, Вінницькій та Одеській областях.
- Вилучено документи, печатки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.
- Вісім осіб отримали повідомлення про підозру за статтями 190 (Шахрайство) та 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Наразі тривають процесуальні дії, зокрема підготовка міжнародного розшуку трьох підозрюваних, які виїхали за кордон.
Кримінальне провадження перебуває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Цей випадок ще раз нагадує підприємцям про необхідність ретельної перевірки постачальників перед укладенням угод
Варто остерігатися надто вигідних пропозицій, перевіряти юридичний статус компанії та уникати передоплат без гарантій.
Джерело: ГУНП в Одеській області
